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admin admin ⋅ 2019-08-18 13:25:23

   证券代码:002429 证券简称:兆驰股份布告编号:2019-050

  深圳市兆驰股份有限公司第五届董事会第一次会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议告诉于二〇一九年七月二十三日以电子邮件方法宣布,会议于二〇一九年七月二十九日上午10:00在深圳市龙岗区南湾大街李朗路一号兆驰立异工业园3号楼6楼会议室以现场重生写轮眼都市纵横及通讯方法举行,应参加会议董事8人,实践参加会议董事8人,现场会议由董事顾伟先生掌管,公司监事、高档办理人员列席了会议。本次会议的招集、召徐海乔然然开程序契合《公司法》及《公司章程》的相关规定,出席会议的董事逐项审议并经记名投票方法表决经过了以下方案:

  一、以8票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于推举公司第五届董事会董事长的方案》。

  与会董事共同推举顾伟先生(简历详见附件)为公司第五届董事会董穿越之天下无双事长,任期自本次董事会审议经过之日起至第五届董事会届满之日止。

  二、以8票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于推举公司第五届董事会副董事长的方案》。

  与会董事共同推举全劲松先生(简历详见附件)为公司第五届董事会副董事长,任期自本次董事会审议经过之日起至第五届董事会届满之日止。

  三、以8票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于推举公司第五届董事会各专门委员会委员的方案》。

  鉴于第五届董事会成员现已公司2019年第2次暂时股东大会会议夏如歌北冥幽推举产生,依据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会决议建立战略开展委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会、审计委员会四个董事会专门委员会,各专门委员会委员任期自本次董兵士为国守慈祥简谱事会审议经过之日起至第五届董事会届满之日止:

  (一)战略开展委员会

  招集人:顾伟

  成员:顾伟、健康、全劲松、严志荣、朱伟(独立董事)

  (二)提名委员会

  招集人:朱伟(独立董事)

  成员:朱伟(独立董事)、张增荣(独立董事)、全劲松

  (三)薪酬与查核委员会

  招集人:张增荣(独立董事)

  成员:张增荣(独立董事)、张俊生(独立董事)、严志荣

  (四)会审计委员会

  招集人:张俊生(独立董事)

  成员:张俊生(独立董事)、朱伟(独立董事)、健康

  上述人员简历详见附件。

  四、以8票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于聘任公司总司理的方案》。

  经公司董事顾伟先生提名,董事会赞同续聘欧军先生(简历详见附件)为公司总司理,任期自本次董事会审议经过之日起至第五届董事会届满之日止。

  公司独立董事对该事项宣布了清晰赞同的独立定见,概况请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  五、以8票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于聘任公司副总整肠生,传奇手游-188金宝搏App_188金宝搏手机APP_188怎么下载app司理、财政负责人的方案》。

  经公司总司理欧军先生提名,董事会赞同聘任严志荣先生(简历详见附件)为公司副总司理、财政负责人,任期自本次董事会审议经过之日起至第五届董事会届满之日止。

  公司独立董事对该事项宣布了清晰赞同的独立定见,概况请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  六、以8票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于聘任公司副总司理、董事会秘书的方案》。

  经公司总司理欧军先生提名,董事会赞同续聘方振宇先生(简历详见附件)为公司副总司理、董事会秘书,任期自本次董事会审议经过之日起至第五届董事会届满之日止。

  方振宇先生持有深圳证券交易所颁布的董事会秘书资历证书,联系方法为:

  联系地址:广东省深圳市龙岗区南湾大街李朗路一号兆驰立异工业园3号楼

  联系电话:0755-33614068

  传真号码:0755-33614256

  电子邮箱:LS@szmtc.com.cn

  公司独立董事对该事项宣布了清晰赞同的独立定见,概况请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  七、以8票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《整肠生,传奇手游-188金宝搏App_188金宝搏手机APP_188怎么下载app关于聘任公司内部审计负责人的方案》。

  经公司总司理欧军先生提名,董事会赞同聘任朱耀梅女士(简历详见附件)为公司内部审计负责人,任期符凡迪的出场费是多少自本次董事会审议经过之日起至第五届董事高叉比基尼会届满之日止。

  八、以8票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于聘任公司证券业务代表的方案》。

  经公司总司理欧军先生提名,董事会赞同续聘罗希文女士(简历详见附件)为公司证券业务代表,任期自本次董事会审议经过之日起至第五届董事会届满之日止。

  罗希文女士持有深圳证券交易所颁布的董事会秘书资历证书,联系方法为:

  联系地址:广东省深圳市龙岗区南湾大街李朗路一号兆驰立异工业园3号楼

  联系电话:0755-33614068

  传真号码:0755-33614256

  电子邮箱:LS@szmtc.com.cn

  特此布告。

  深圳市兆驰股份有限公司董事会

  二○一九年七月三十日

  附件:

  顾伟,男,1965年生,我国国籍,无境外永久居留权,长江商学院 MBA。公司实践操控人及首要创始人,2005年4月至2007年5月任本公司监事;2007年6月至2010年8月任本公司总司理;2007年6月至今任本公司董事长。2011年9月至今兼任控股股东新疆兆驰股权出资合伙企业(有限合伙)履行业务合伙人、2011年4月至今兼任深圳市兆驰节能照明股份有限公司董高兴大本营20150502事长、2014年3月至今兼任江西省兆驰光电有限公司履行董事、2008年4月至今兼任南昌市兆驰科技有限公司履行董事兼总经穿越yin线理、2017年7月至今兼任江西兆驰半导体有限公司履行董事兼总司理、2018年12月兼任深圳市兆驰照明股份有限公司董事、2018年11月至今兼任中山市兆驰光电有限公司履行董事兼总司理、2012年10月至今兼任深圳市兆驰光电有限公司履行(常务)董事、2016年7月至今兼任深圳市兆驰数码科技股份有限公司董事长、2017年6月至今兼任深圳市兆驰通讯技能有限公司董事长、2015年4月至今兼任深圳市佳视百科技有限责任公司董事长、2013年12月至今兼任浙江飞越数字科技有限公司履行董整肠生,传奇手游-188金宝搏App_188金宝搏手机APP_188怎么下载app事、2014年12月至今兼任深圳市兆驰软件技能有限公司履行(常务)董事、2014年12月至今兼任深圳市兆驰供应链办理有限公司履行(常务)董事、2016年8月至今兼任深圳市兆驰多媒体股份有限公司董事长、2016年1月至今兼任北京流行在线技能有限公司董事长、2017年6月至今兼任深圳流行多媒体有限公司履行董事、2017年4月至今兼任微马体育控股有限公司董事长、2017年6月至今兼任广东微马体育文明开展有限公司履行董事郭起月教师。

  到本布告日,顾伟先生为公司实践操控人,直接青云宦途记持有本公司股份3,475,286股,持有公司控股股东新疆兆驰股权出资合伙企业(有限合伙)94.3590%的股权,与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的景象,未被我国证监会采纳商场禁入办法,未被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员,最近三年未受到我国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所揭露斥责或许通报批评,未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;不属于“失期被履行人”。

  全劲松,男,1968年生,我国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2005年4月至2013年5月任本公司副总司理,2007年5月至今任本公司董事,2014年2月至今任本公司副董事长。2011年9月至今兼任控股股东新疆兆驰股权出资合伙企业(有限合伙)有限合伙人、2011年4月至今兼任深圳市兆驰节能照明股份有限公司董事兼总司理、2012年10月至今兼任深圳市兆驰光电有限公司监事、2018年1月至今兼任江西兆驰半导体有限公司监事会主席、2017年3月至今兼任深圳市兆驰照明股份有限公司董事长、2015年12月至今兼任深圳市兆驰节能照明出资合伙企业(有限合伙)履行业务合伙人、2017年2月至今兼任深圳市光兆未来办理咨询合伙企业(有限合伙)履行业务合伙人。

  到本布告日,全劲松先生直接持有本公司股份18,687,740股,持有公司控股股东新疆兆驰股权出资合伙企业(有限合伙)2.7295%的股权,与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的景象,未被我国证监会采纳商场禁入办法,未被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员,最近三年未受到我国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所揭露斥责或许通报批评,未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;不属于“失期被履行人”。

  健康,男,1974年生,我国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年4月至2009年11月任本公司副总司理、技能总监,2009年11月至2010年8月任本公司常务副总司理、技能总监,2010年8月至2017年10月任本公司总司理,2007年5月至今任本公司董事。2011年9月至今兼任控股股徐海乔然然东新疆兆驰股权出资合伙企业(有限合伙)有限合伙人、2008年4月至今兼任香港兆驰有限公司董事、2012年10月至今兼任深圳市兆驰光电有限公司监事。

  到本布告日,健康先生直接持有本公司股份18,687,738股,持有公司控股股东新疆兆驰股权出资合伙企业(有限合伙)2.7295%的股权,与其他持有公司股份5%以上的股东、董事整肠生,传奇手游-188金宝搏App_188金宝搏手机APP_188怎么下载app、监事、高档办理人员不潘伟泊存在相相联系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的景象,未被我国证监会采纳商场禁入办法,未被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员,最近三年未受到我国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所揭露斥责或许通报批评,未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;不属于“失期被履行人”。

  严志荣,男,1971年生,我国国籍,无境外永久居留权,本科学历,EMBA在读,管帐师。2010年11月至2011年1月任本公司总司理助理;2011年1月至2017年2月任本公司财政负责人;2011年9月至今任本公司董事;2013年7月至2015年4月任本公司董事会秘书;2016年6月至今任本公司副总司理;2018年2月至今署理公司财政负责人职务。2012年10月至今兼任深圳市兆驰光电有限公司监事、201插一下4年12月至今兼任深圳市兆驰供应链办理有限公司总司理、2015年4月至今兼任深圳市佳视百科技有限责任公司董事、2016年7月至今兼任深圳市兆驰数码科技股份有限公司董事、2016年8月至今兼任深圳市兆驰多媒体股份有限公司董事。

  到本布告日,严志荣先生未持有公司股份;与持有公司股份5%以上的股东、实践操控人及其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的景象,未被我国证监会采纳商场禁入办法,未被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员,最近三年未受到我国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所揭露斥责或许通报批评,未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;tvqq不属于“失期被履行人”。

  张俊生,男,1975年生,我国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2006年7月至2014年6月担任中央财经大学管帐学院管帐学教育与科研讲师、副教授,2014年至今担任中山大学办理学院管帐学教育与科研副教授。2018年2月至今任东莞市雄林新材科技股份有限公司独立董事、2019年4月至今任广州迪森热能技能股份有限公司独立董事、2019年5月至今任深圳市普路通供应链办理股份有限sw167公司独立董事。2019年7月至今任本公司独立董事。

  到本布告日,张俊生先生未持有公司股份;与持有公司股份5%以上的股东、实践操控人及其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的景象,未被我国证监会采纳商场禁入办法,未被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员,最近三年未受到我国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所揭露谴清宫良妃传责或许通报批评,未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;不属于“失期被履行人”。

  朱伟,男,1964年生,我国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2007年至2012年担任北京银行深圳分行世界业务部总司理,2012年至2015年担任北京银行深圳分行前海分行行长,2015年至今担任深圳市前海中和祺美本钱办理有限公司履行董事。2018年9月至今任本公司独立董事。

  到本布告日,朱伟先生未持有公司股份;与持有公司股份5%以上的股东、实践操控人及其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的景象,未被我国证监会采纳商场禁入办法,未被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员,最近三年未受到我国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所揭露斥责或许通报批评,未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;不属于“失期被履行人”。

  张增荣,男,1971年生,我国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年5月至2011年9月任深圳市信利康供应链办理有限公司副总裁;2012年2月至2013年7月任深圳市梓盛发实业集团有限公司财政总监;2013年7月至2017年1月任香港宝兴塑胶制品厂有限公司副总;2017年2月至今任深圳前海鲤鱼网络科技有限公司财政总监。2019年7月至今任本公司独立董事。

  到本布告日,张增荣先生未持有公司股份;与持有公司股份5%以上的股东、实践操控人及其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的景象,未被我国证监会采纳商场禁入办法,未被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员,最近三年未受到我国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所揭露斥责或许通报批评,未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;不属于“失期被履行人”。

  欧军,男,1976年生,我国国籍,无境外永久居留权,本科学历,EMBA在读。2008年10月参加深圳市兆驰股份有限公司,历任TV事业部海外销售部司理、TV事业部海外销售部总监,曾于2011年1月至2013年6月担任副总司理,下一任TV事业部总司理。2017年10月至今任公司总司理。

  到本布告日,欧军先生未持有公司股份;整肠生,传奇手游-188金宝搏App_188金宝搏手机APP_188怎么下载app与持有公司股份5%以上的股东、实践操控人整肠生,传奇手游-188金宝搏App_188金宝搏手机APP_188怎么下载app及其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的景象,未被我国证监会采纳商场禁入办法,未被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员,最近三年未受到我国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所揭露斥责或许通报批评,未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;不属于“失期被履行人”。

  方振宇,男,1977年生,我国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2011年6月至2014年8月担任我国银河证券股份有限公司总监,2014年9月至2015年4月担任英大证券有限责任公司总监,2015年5月参加深圳市兆驰股份有限公司担任出资总监,2016年8月至今任公司董事会秘书兼副总司理。

  到本布告日,方振宇先生未持有公司股份;与持有公司股份5%以上的股东、实践操控人及其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的景象,未被我国证监会采纳商场禁入办法,未被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员,最近三年未受到我国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所揭露斥责或许通报批评,未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;不属于“失期被履行人”。

  朱耀梅,女,1973年生,我国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级管帐师。曾先下一任职于深圳市凯瑞丰出资开展有限公司、维珍妮世界(控股)有限公司,2019年4月参加深圳市兆驰股份有限公司内审部,可以对公司财政收支和经济活动施行的独立检查和点评。

  到本布告日,朱耀梅女士未持有公司股份;与持有公司股份5%以上的股东、实践操控人及其他董事、监事、高档整肠生,传奇手游-188金宝搏App_188金宝搏手机APP_188怎么下载app办理人员不存在相相联系;未街拍皮裤被我国证监会采纳商场禁入办法,最近三年未受到我国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所揭露斥责或许通报批评,未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;经在最高人民法院网站查询,不属于失期被履行人。契合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资历

  罗希文,女,1990年生,我国国籍,无境外永久居留权,本科学历,获得深圳证券交易所董事会秘书资历证书。2012年9月至2016年2月上任于深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券业务部,2016年3月参加深圳市兆驰股份有限公司,现任证券业务代表,从事证券业务、信息宣布相关作业。

  到本布告日,罗希文女士未持有公司股份;与持有公司股份5%以上的股东、实践操控人及其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系;未被我国证监会采纳商场禁入办法,最近三年未受到我国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所揭露斥责或许通报批评,未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被xcafe我国证监会立案查询;经在最高人民法院网站查询,不属于失期被履行人。契合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资历。

(责任编辑:DF515)

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